近日，佛山市公安局南海分局成功打掉一个利用空壳公司集资诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。

今年5月以来，佛山桂城派出所收到多名事主报案称：2015年8月左右，经人介绍认识了北京某公司属下的联合科技公司的李某香、刘某、冉某秀、朱某堂等人，并在他们的游说下各向公司投资1万元代理充值话费和市场推广业务，但是事主于2016年3月份发现公司已经人去楼空。

接报案后，警方高度重视，立即成立专案组对案件展开调查。民警通过走访事主和前期排查，发现自称是北京某公司属下的联合科技公司，于2015年6月左右开始，先后租用佛山南海桂城天安数码城和南海桂城金安大厦三楼307室作为办公地点，假借经营护肤品、智能手表、第三方通信话费的名义，通过举办红酒会或者熟人介绍的方式在社会上进行宣传，吸纳会员高达150多人。

宣传过程中，该公司的业务员宣称公司花了600万余元向中国移动、中国联通、中国电信三大营运商购买了一个端口，可以提供免费通话服务。只要投资1万元就可以成为公司的会员。公司会将投资的1万元以话费的形式返还给会员，赠送智能手表手机或化妆品。会员通过下载安装公司的手机APP软件，就可以实现通话功能。公司鼓励会员发展下线，并许诺高额提成。会员发展两个下线会员就可以提成3000元，两个下线再各发展一个下线得提成5000元，以这个模式进行复制，无限止拿提成。如果发展不了下线或只发展了一个则没有提成，但是返还的话费可以正常使用，会员不会吃亏。

在不会吃亏，又可以发展下线拿高额提成的诱惑下，很多事主被游说心动，纷纷投入资金成为公司会员，并积极向亲戚朋友推广业务，积极发展下线。据了解，短短半年时间，就有150多人参与了投资，涉及投资金额500万余元。据多名事主反映，成为公司会员之后，用来打电话的APP手机软件用了几天之后就不能正常使用了，多次找到业务员沟通均被以公司设备正在调试，之后会慢慢好起来为借口推托。

经过前期证据收集和走访调查，专案组民警掌握了大量该非法集资诈骗团伙的犯罪证据，并锁定了主要犯罪嫌疑人的落脚点。7月6日，警方对该诈骗团伙进行收网，在相关业务部门的大力协助下，分别在佛山市禅城区和四川省遂宁市将涉案的潘某君、李某香、冉某秀、朱某堂等4人抓获归案。经审讯，4名嫌疑人如实供述了利用空壳公司以会员投资、发展下线的方式从事集资诈骗活动，获取暴利的犯罪事实。

目前，警方已依法将潘某君、李某香、冉某秀、朱某堂等4名嫌疑人执行逮捕。

警方提醒广大群众：在日常生活中遇到以下情况，应多留一个心眼，提高防范，避免掉入非法集资陷阱，造成钱财损失。如发现被以下3类现象，请收集相关证据资料，及时向当地公安机关报警。

1.以“投资”为幌子，以“小惠小利”为诱饵，拉人入伙，发展下线有高额提成的；吹嘘“低风险”甚至“无风险”却能获得“高回报”的。

2.身边有亲戚、朋友、老乡等“现身说法”，吹嘘相关项目有高额回报，并劝说加入会员的。

3.打着“某某科技公司”、“国家支持项目”、“政府重点工程”、“高科技产品”、“新兴产业”等旗号，宣传鼓动投资的。

程 骁 张 玲