以慈善名义包装公司形象，一男子靠着在传销圈子爬摸滚打多年的经验，搭建了积分兑换的传销网络。2017年7月该团伙被抓，短短一年多，该团伙就在全国26省市建立317个大小VIP分公司，在网上发展58万名会员，涉案资金达数十亿元。

2017年6月，在珠海市区最贵写字楼办公的“一川公司”，经常举行隆重的社区慈善活动，且不时有各类慈善捐款的新闻报道。

警方通过对该公司暗访，发现该公司办公场所竟然有四家公司办公，却没有一家公司叫“一川公司”。

这一可疑现象引起珠海公安经侦部门的重视，通过登录“一川公司”的网站，警方发现了“幸福100”平台。据“一川公司”官网介绍，“幸福100”的公司主体为“中国一川（澳门）国际有限公司”，成立于2012年7月13日，现在全球30多个国家开展业务，有30多万的理财客户,结合了银行、保险、股票、倍增、利复利、互联网这六大行业优势于一体的新型专业互联网金融理财消费平台。另据网络上的宣传资料显示，其创始人为吴某霖，012年以3万元创立“一川公司”，目前公司市值已经超过300亿元。

众多迹象表明，“一川公司”有传销和非法吸存的嫌疑。于是警方立刻对“一川公司”的账户进行调查，发现一个拥有200余名员工的公司对公账户几乎没有资金流水，警方同时对公司员工账户进行核实，却发现有600多个不正常账户，其中有个别人的银行账户资金流水过亿元。

随着侦查的深入，“一川公司”诸多不合理现象浮出水面：公司通讯录只有行政总监，没有总经理和总裁,公司实际控制人也没有出现在公司通讯录上，法定代表人和公司无实际关联；服务器设在境外，且拥有多层防火墙；创始人吴某霖自公司成立以来在国内几乎无迹可查，其公开现身的地方都是国外。

警方查明，“一川公司”注册多家空壳公司，打着互联网理财的幌子，以高额回报为诱饵，向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”，然后进行所谓的“积分交易”。“一川公司”宣称积分价格只涨不跌，年收益50%至200%,该公司只收取10%的平台服务费，一部分奖励会员，一部分落地实体项目，一部分支持慈善事业。

办案民警介绍，投资人获利主要有两种途径：一是低买高卖虚拟积分赚取差价，从而获得更多“一币”；二是通过整个“市场”不定期的拆分获得更多积分，待积分升值后获得更多“一币”。二者相比，第二种途径赚得更快更多。至于公司何时会拆分积分，则由“市场”上买卖双方的力量决定。另外，投资人有60天犹豫期，如果不想参与了，可以在一年内退还本金。公司赚取的则是投资人提现时10%的手续费。

“一川公司”在全国多地发展“商务中心”，每个“商务中心”按营业规模分为大小不等的VIP分公司。这些分公司类似于代理，他们可以招聘员工、发展会员。

为逃避监管，该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项，涉案资金人民币达数十亿元。涉嫌犯罪集团头目将其非法所得大肆挥霍，购置大量房产、豪车,并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款。

依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，“一川公司”相关人员的行为涉嫌构成组织、领导传销活动罪。据人民网