文山钰锽投资有限公司老板关义，以投资项目为由，许以高息回报，短短3年多时间，非法集资5.3亿余元，涉案人数1380人。1月31日，备受关注的这起涉嫌集资诈骗案，在文山州中级人民法院再次开庭审理。

公诉机关指控，2012年4月18日，被告人关义注册成立钰锽公司，任法定代表人。

公司成立后，在未经国家金融管理部门批准、无资金保证和经营能力的情况下，虚构公司拥有较强实力，隐瞒资金用途，以投资项目为由，许以月息2.5%~3.5%的高额回报，通过签订借款合同书和借条的形式向社会公众吸收资金。

为获取更多的资金，关义先后在广南、马关、富宁等地成立6家分公司，以同样的方式吸收资金。其间，共向1380人非法集资共计5.3亿余元。

公诉机关指控，所吸收资金均直接汇入关义个人账户，用于支付公司运营、“后账还前账”的犯罪成本、高息放贷、消费、购置个人资产等，直至案发时，尚未返还吸纳资金共计1.8亿余元。

“空壳公司”高息吸款

关义是一位建筑老板。钰锽公司成立后，很快就成立了钰锽分公司，主要以搞建筑为由，并许以高利息向社会集资。

受害者周某说，关义以500万元资金注册的公司，其实是个典型的“空壳公司”。3年多来，钰锽公司用集资款1600万元在昆明购置了一家宾馆，后来转卖给了他人。就连在文山市内购置的3块土地，也都是在银行套贷款抵押着。

《司法会计检验报告》显示，关义所集资金有1亿多元用于对外放贷，利息为月息5%~6%，放贷利息与所集资金利息差1.5%~2.5%，每月可收回利息600万余元，案发时已经收回利息7000万余元，单凭放贷利息差每月就覆盖近一半客户的利息。

上亿资产被转移亲属名下

受害人称，钰锽公司老板关义有房产多套，在文山州及6个县共购置了10多套房屋，这些资产价值1.1亿元左右。而且，这些房产都落户在其妻子、儿子和母亲、弟弟的名下。

公诉机关认为，关义在集资前没有真实的投资项目，隐瞒资金使用性质，借新还旧、挖东墙补西墙，所集资金数额特别巨大，没有偿还本息的可能性。

另外，关义集资购买的师宗公墓管理公司、文山州建筑公司股份全部在关义个人名下，所购买的昆明酒店房产也登记在其子名下，属于转移资产行为。

2015年11月23日，部分群众到文山州政府，反映钰锽公司涉嫌违法犯罪行为的问题，文山市有关部门随即进行立案侦查，对涉嫌犯罪的嫌疑人采取强制措施，相关涉案财物依法冻结或扣押。

涉案人数多达1380人

2015年4月17日，当受害者发现关义不打利息后，向文山市公安局报案。

2015年7月1日，关义因涉嫌非法集资被公安机关刑事拘留，8月4日被文山市检察院批准逮捕。

2016年8月18日，关义非法集资案第一次开庭审理。

该案由文山州人民检察院向文山州中级人民法院提起公诉。在审理过程中，由于涉案金额特别巨大，受害人众多，涉案人数高达1380人。

1月31日，根据公诉机关的最新指控，文山州中院依法对本案进行公开开庭审理。

公诉机关认为：钰锽公司成立后主要用于非法集资。钰锽公司其他股东为挂名股东，对外投资经营等没有股东会决议等公司行为，完全是关义一个人在操控公司；涉案集资款全部打到关义及关义控制的其他账户上；关义用集资款购买了部分资产（含房产、股份）在儿子名下。

公诉机关指控本案为关义个人犯罪，辩护人认为指控主体不当，犯罪主体应为钰锽公司而非关义个人。由于存在争议，本案将择期宣判。

据人民网