为加强员工行为管控，消除案件及合规风险隐患，近日，中国银行漯河分行结合自身实际，做出部署，进一步加强员工异常行为的排查处置管理。

明确排查内容和方法。员工异常行为排查包括日常工作方面、生活交际方面、家庭状况方面等32条内容。该行对各种渠道发现的有异常行为苗头的人员即时开展行为排查。排查方式可包括日常观察、问卷调查、家访、客户回访、举报核查等。

建立排查定期分析制度。该行监察部门建立员工异常行为排查工作台账，定期汇总、梳理、分析员工异常行为排查情况，向管理层提出建议。对排查发现员工较为严重的异常行为，纳入重点关注人员名单，建立动态管理库。经核实存在违规违纪行为的，将依照相关规定进行问责处理；涉嫌违法犯罪的，应移送公安、司法机关。张启龙