作案范围涉及全国25个省市，受骗老人6万余名，涉案金额600余万元……日前，由最高人民检察院、公安部联合挂牌督办的特大养老诈骗案终于尘埃落定。经源汇区人民检察院提起公诉，涉案的84名被告人中，主犯尚某某获刑十年零六个月。

2020年8月，尚某某向张某某提议电话推销“驼奶粉”，并于次月在漯河市区繁华地段租赁好了场地。

尚某某利用老年人信息闭塞、重视保健、爱占小便宜的心理，精心制订了专门的销售话术。招募的话务员在接受简单培训后，每天要拨打上百通电话：“大爷，您好，我是400电视购物中心的杨敏（化名），为感恩回馈新老客户，仅需130元就可以给您邮寄价值1680元的6大桶益生菌高钙驼奶粉。这奶粉具有提高免疫力、提高睡眠质量、养心养胃等功效……”

在老年人下单后，诈骗集团将“驼奶粉”通过快递方式邮寄过去，但其实仅是一桶价值4块钱的固体饮料而已。后来，尚某某以餐饮服务有限公司的名义高薪招募话务员70多名，同时在郑州市、许昌市以及我市源汇区、郾城区增设4个犯罪窝点。案发后，调查发现，尚某某等人租用的阿里云服务器数据库中包含姓名、电话号、地址的数据共1000余万条，受害人遍布甘肃、广东、江苏、山东、重庆、河南等25个省市。

2021年5月，市公安局西城分局在接到该公司员工举报后，对该案进行立案侦查。由于涉案人员有130余人，源汇区人民检察院第一时间指派刑事检察专案组依法提前介入引导侦查。承办检察官金琳琳经审查，发现该案具有很强的迷惑性和隐蔽性，导致涉案信息数量和非法获利金额难以确定。

对此，承办检察官引导公安机关扣押作案电脑200余台、手机200余部，查扣涉案车辆5辆，并调取阿里云服务器数据库信息、顺丰速运快递公司实名制登记信息进行比对、核实。在审查起诉阶段，多名犯罪嫌疑人认为自己的行为仅是虚假宣传，对指控的诈骗罪拒绝认罪认罚。对此，金琳琳表示：“根据相关证据我们得知，犯罪嫌疑人在销售中采用固定销售‘话术’套路被害人购买。被害人购买商品所希望达到目的根本无法实现，且电话无法回拨、不提供任何售后服务，可认定其具有非法占有目的，应依法以诈骗罪论处。”

2022年3月至2023年10月，源汇区人民检察院陆续以被告人尚某某、张某某等19人涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪向源汇区人民法院提起公诉。源汇区人民法院以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪判处尚某某、张某某等有期徒刑十二年至一年不等的刑罚，并处罚金42万元至3千元不等。

2024年10月至12月，源汇区人民检察院陆续对剩余65名拨打诈骗电话次数较少、犯罪情节轻微的业务员依法做出相对不起诉处理，并根据行刑反向衔接机制，于2024年12月13日依法向公安机关送达检察意见书，建议对涉案65人给予行政处罚，目前正在进一步处理中。

最终，由源汇区人民检察院提起公诉的19名被告人均在判决之前退缴违法所得、相对不起诉共65名犯罪嫌疑人均已退缴全部违法所得，追赃挽损数额达300余万元，目前已根据生效判决退还有明确信息的被害人。

据了解，在办案过程中，源汇区人民检察院还主动延伸检察职能，以法治宣传推动养老诈骗源头防控，组建反诈宣讲团深入乡村、社区等，通过举办法治讲座、发放宣传材料、现场答疑解惑等形式开展以“防范打击养老诈骗”“防范非法集资”“反电信诈骗”等为主题的普法宣传活动6次，发放宣传彩页等1000余份，引导老人依法维护自身权益。

源汇区人民检察院供稿