近日，中国银行漯河分行围绕“守住钱袋子·护好幸福家”主题，积极开展2020年防范非法集资宣传月活动。

分批开展案例教学，组织员工系统学习《处置非法集资条例》相关政策规定、法律知识，开展道德风险案例警示教育活动。充分发挥网点优势，通过在营业场所挂放标语展板、印发宣传材料、开展现场咨询等方式，传导买者自负、风险自担理念，引导广大群众不参与、能识别、敢揭发非法集资。通过手机银行、网上银行、微信公众号等电子方式开展防范非法集资宣传。制作抖音小视频，引导广大客户学习了解非法集资相关知识，提升社会公众防范意识。

各部门、各网点发现非法集资案件线索，要逐级第一时间上报总行内控与法律合规部、市政府打击和处置非法集资工作领导小组办公室。各部门、各网点要有应急处理措施，积极应对，分类处置。利用G-MAP及反洗钱监控模型监测预警异常交易，重点对客户账户异常交易或具有非法集资、违规担保等风险特征的交易行为进行跟踪核查、现场核实。公布举报电话和信箱，鼓励员工举报监督，对发现线索及时堵截的给予表彰和奖励。马世启